Dear Sir or Madam: Xổ số Scams phát triển

Tom Ericson, một nhân viên ngân hàng đã nghỉ hưu, sống ở Đan Mạch, vẫn không thể vượt qua được cách ông mất khoảng 60.000 euro (90.000 đô la Mỹ) trong một cuộc xổ số giả.

Ericson (không phải tên thật của ông) giờ đây biết rằng không có điều gì như vậy một "Cuộc xổ số của Microsoft" và rằng e-mail mà ông ta trả lời chỉ là một trong hàng triệu người gửi hàng ngày bởi những kẻ lừa đảo thực hiện những gian lận phí cao cấp, nơi mà nạn nhân bị lừa gạt trong việc gửi tiền để đổi lấy dịch vụ hoặc giải thưởng mà không bao giờ đến. > Ericson nghĩ rằng ông đã giành được 500.000 bảng Anh (1 triệu đô la Mỹ). Ông nói trong một cuộc phỏng vấn về một video được phân phối nội bộ trong Microsoft. "Tôi đã lừa dối theo cách cứng rắn". "Tôi chỉ nói điều này bởi vì tôi hy vọng không ai có thể vượt qua được điều tương tự."

[Đọc thêm: Làm thế nào để loại bỏ phần mềm độc hại khỏi máy tính Windows của bạn]

Gian lận phí cao cấp, còn được gọi là "419" lừa đảo tội phạm được phân loại trong luật hình sự của Nigeria, không có gì mới. Các cuộc điều tra trên toàn cầu của Ultrascan tại Hà Lan, có một bộ phận đặc biệt dành riêng cho 419 tội phạm, ước tính bảo thủ rằng 4,3 tỷ đô la đã được bị mất trên toàn thế giới cho 419 mánh lới trong năm 2007. Các quốc gia bị nạn nặng nhất là Mỹ, Anh và Nhật Bản. Dữ liệu của Ultrascan xuất phát từ các cuộc điều tra của riêng mình và khuyên rằng con số thực có khả năng cao hơn rất nhiều lần.

Vụ án của Ericson dường như đã nhận được nhiều sự quan tâm của cảnh sát hơn là kể từ khi ông thông báo cho cảnh sát Đan Mạch, những người đã điều tra hơn sáu tháng. Microsoft cũng tiến lên phía trước để giúp đỡ vì những kẻ lừa đảo đã sử dụng tên thương hiệu của công ty - một thủ thuật phổ biến - trong mưu mẹo. Các công ty khác cũng bị kích động do sự gia tăng tội phạm 419. Jean-Christophe Le Toquin, một thành viên của tập đoàn Microsoft đã đưa ra một bản cáo trạng về vụ việc liên quan đến xổ số. Luật sư có trụ sở tại Paris

Các kế hoạch thành công nhất chống lại những người đáng tin cậy, những người có khuynh hướng phát triển các mối quan hệ phức tạp với bọn tội phạm

"Thực tế chúng ta thấy là những nạn nhân này gặp rắc rối thật sự không chỉ về mặt tài chính mà còn từ một quan điểm tâm lý ", ông Le Toquin nói. "Họ càng cho họ nhiều tiền, họ càng muốn tin vào kẻ lừa đảo."

Niềm tin là ngây thơ, nhưng các trò gian lận đã thành công chống lại ngay cả những trí tuệ sáng suốt nhất. Frank Engelsman, một chuyên gia về Ultrascan, cho biết ông đã giải quyết hai trường hợp người nhận giải Nobel được nhận vào theo các kế hoạch tinh vi.. Trong trường hợp của Ericson, có vẻ như các thủ phạm liên quan đến Nigeria, nhưng hoạt động ngoài London. Để thu được tiền thưởng của mình, Ericson được yêu cầu phải gửi hàng ngàn bảng Anh về phí luật sư và chuyển tiền trong tám tháng.

Một khoản phí là tiền gửi để đảm bảo ông không rửa tiền. Henning Nielsen, giám sát viên thám tử về kinh tế cho biết, dự luật này đã được gửi đi trên giả mạo của Liên hiệp quốc, từ "Bộ phận chống khủng bố", được cho là có trụ sở tại Bangkok.

Ông Ericson dường như không bao giờ thấy tiền của mình. tội phạm với cảnh sát Đan Mạch bên ngoài Copenhagen, người điều tra vụ án

Các e-mail gian lận thường được gửi từ các quán cà phê hoặc thư viện công cộng với máy tính cá nhân khiến rất khó để tìm ra người thực sự gửi e-mail, Nielsen nói. Ericson cũng gửi tiền của mình bằng cách sử dụng dịch vụ chuyển tiền của Western Union, điều này khó theo dõi hơn.

"Chúng tôi không thể theo dõi được tiền," Nielsen nói. "Nếu anh ta đã sử dụng một ngân hàng, chúng tôi có thể theo dõi tiền thông qua các tài khoản. Chúng tôi không thể làm điều đó bởi vì nó là Western Union."

Có dấu hiệu cho thấy kẻ lừa đảo đã bắt đầu nhượng quyền thương mại Western Union để gây khó khăn cho các nhà điều tra, Engelsman nói. Vì một người chỉ cần một số tham chiếu và một ID để nhận tiền, hệ thống này không rõ ràng, đặc biệt nếu một đồng lõa không thực hiện kiểm tra ID thích hợp.

"Phần lớn tiền được rửa thông qua tiền mặt và Western Union và MoneyGram các cơ quan ", Engelsman nói.

Western Union từ chối cung cấp một nhân viên an ninh có sẵn cho câu chuyện này. Tuy nhiên, Anja Reitermann, phó chủ tịch về các vấn đề của công ty ở châu Âu, Trung Đông và châu Phi, cho biết công ty không phản ánh nguồn gốc của người dân trước khi họ gửi tiền.

Microsoft và các cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia khác đã tìm đến kinh tế Nigeria và Ủy ban Tội ác Tài chính (EFCC), cơ quan chủ chốt chịu trách nhiệm thực thi pháp luật liên quan đến gian lận. Engelsman nói: "Trong khi ca ngợi những nỗ lực ban đầu của mình, cơ quan này đã trải qua một cuộc tái tổ chức gần đây khiến các nhà quan sát hy vọng nó vẫn đang đi đúng hướng.

Nhiều nỗ lực để tiếp cận các quan chức tại EFCC đã không thành công. các trò gian lận sẽ vượt xa khả năng của cơ quan thực thi pháp luật để điều tra. Ít hơn 1 phần trăm bao giờ nhận được sự chú ý của cảnh sát, Engelsman nói. Trong năm 2007, Ultrascan ước tính rằng 520.000 người trong số 60 triệu dân của Vương quốc Anh đã trả một số loại phí tạm ứng.

Xây dựng một trường hợp hoàn chỉnh chống lại một mạng lưới kẻ lừa đảo có thể mất đến một năm, Engelsman nói. Ông Le Toquin của Microsoft cho biết thêm, nhiều cơ quan thực thi pháp luật có tay nghề cao đã được phân bổ lại trong những năm gần đây cho các đơn vị liên quan đến chống khủng bố, và các cảnh sát tài năng khác đến khu vực tư nhân nơi mà họ được trả lương cao hơn. các cuộc điều tra đòi hỏi sự giúp đỡ xuyên biên giới, có thể gây ra các biến chứng hợp pháp: "Nó tốn thời gian. Nó không phải là không thể, nhưng rõ ràng nó là công việc khó khăn."