Mười Một Được Tính trong Kế hoạch Trộm cắp ID lớn

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố

người tham gia chương trình này nhằm vào 9 nhà bán lẻ Mỹ, trong đó có BJ's Wholesale Club, TJX và DSW Shoe Warehouse, các quan chức DOJ cho biết. Ba cửa hàng bán lẻ này đã công bố những vụ vi phạm dữ liệu lớn trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến năm 2007.

Trộm danh tính ăn cắp ID của hơn 40 triệu thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, Michael Sullivan, luật sư Hoa Kỳ cho Quận của Massachusetts. Các tội phạm đã cài đặt các chương trình "sniffer" tinh vi trên các mạng lưới các nhà bán lẻ, cho phép họ thu thập thông tin về thẻ tín dụng và mật khẩu, ông nói trong một cuộc họp báo.

[Xem thêm: Cách xóa phần mềm độc hại khỏi máy tính chạy Windows của bạn]

Ông Michael Mukasey, Tổng chưởng lý Hoa Kỳ, cho biết trường hợp này được cho là vụ trộm danh tính và trộm cắp danh tính lớn nhất mà DOJ đã từng bị truy tố, "Vụ kiện này làm nổi bật tính dễ tổn thương của chúng ta đối với việc đánh cắp thông tin cá nhân", ông nói thêm trong một cuộc họp báo. "Các mạng máy tính và Internet là một phần không thể tách rời của nền kinh tế thế giới, nhưng ngay cả khi họ cung cấp những cơ hội phi thường cho thương mại và truyền thông hợp pháp thì chúng cũng tạo ra những cơ hội phi thường cho bọn tội phạm." Ở những nơi mà bọn tội phạm có thể vi phạm hệ thống an ninh máy tính, họ có khả năng gây hại rất lớn ".

Thứ ba, một bồi thẩm đoàn của liên bang tại Tòa án quận của quận hạt Massachusetts đã buộc tội Albert Segvec Gonzalez của Miami về cáo buộc gian lận máy tính, lừa đảo, gian lận thiết bị truy cập, trầm trọng hơn Ông Doj cho hay, Bộ Tư pháp cũng thông báo cáo buộc tội chống lại Christopher Scott và Damon Patrick Toey, cả hai đều ở Miami.

Các bị cáo khác phải đối mặt với nhiều cáo buộc tại California và New York.

Ba trong số bị can là công dân Mỹ, một người đến từ Estonia, ba người đến từ Ukraine, hai người đến từ Trung Quốc và một người đến từ Belarus. DOJ cho biết, sau khi thu thập dữ liệu, các bị đơn đã che giấu nó trong các máy chủ mã hoá mà họ kiểm soát ở Đông Âu và Hoa Kỳ. Họ đã cáo buộc đã bán một số thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ trên Internet cho các tội phạm khác. Các số bị đánh cắp được rút ra bằng cách mã số thẻ trên các dải băng từ của thẻ trắng

Các bị cáo sau đó sử dụng những thẻ này để rút hàng chục ngàn đô la một lúc từ máy rút tiền tự động. DOJ cho biết Gonzalez và những người khác đã bị cáo buộc có thể che giấu và rửa tiền để lấy tiền giả mạo bằng cách sử dụng tiền tệ dựa trên Internet ẩn danh và bằng cách chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng ở Đông Âu. và BJ vì họ đã không có biện pháp bảo vệ thích hợp để bảo vệ thông tin khách hàng.

Gonzalez trước đây đã bị bắt giữ bởi Cơ quan Mật vụ vào năm 2003 vì gian lận thiết bị truy cập. Trong cuộc điều tra này, Cơ quan Dịch vụ bí mật Hoa Kỳ phát hiện ra rằng Gonzalez, người đang làm việc như là một người cung cấp thông tin mật cho cơ quan này, đã tham gia vụ án này, DOJ nói rằng Gonzalez phải đối mặt với cuộc sống trong nhà tù nếu ông ta bị kết tội các cáo buộc được đưa ra trong bản cáo trạng ở Massachusetts.

Cũng trong ngày thứ ba, bản cáo trạng đã được niêm phong tại Toà án quận phía nam California tại San Diego chống lại những người bị cáo buộc là Maksym "Maksik" Yastremskiy của Kharkov, Ukraina, và Aleksandr "Jonny Hell" Suvorov của Sillamae, Estonia

Cả hai đều bị truy tố về những tội ác liên quan đến việc bán dữ liệu thẻ tín dụng bị đánh cắp mà Gonzalez và những người khác thu thập bất hợp pháp, cũng như dữ liệu thẻ tín dụng bị đánh cắp.

Suvorov bị buộc tội âm mưu chiếm các thiết bị truy cập trái phép, sở hữu quyền truy cập trái phép thiết bị, buôn bán các thiết bị truy cập trái phép, đánh cắp nhận dạng, đánh cắp nhận dạng trầm trọng, và hỗ trợ và thúc đẩy. Yastremskiy bị buộc tội buôn bán các thiết bị truy cập trái phép, đánh cắp nhận dạng, trộm cắp danh tánh trầm trọng và âm mưu rửa các công cụ tiền tệ

Một bản cáo trạng chống lại Hung-Ming Chiu và Zhi Zhi Wang, cả của Trung Quốc, và một người chỉ được biết trực tuyến biệt danh "Delpiero" cũng đã được niêm phong tại San Diego hôm thứ 3.

Chiu, Wang và Delpiero bị buộc tội âm mưu chiếm các thiết bị truy cập trái phép, buôn bán các thiết bị truy cập trái phép, buôn bán các thiết bị truy cập giả mạo, sở hữu các thiết bị truy cập trái phép, trầm trọng hơn đánh cắp nhận dạng, và giúp đỡ và ủng hộ

Cũng tại San Diego, Sergey Pavolvich của Belarus, và Dzmitry Burak và Sergey Storchak, cả hai Ukraine, đã bị buộc tội trong một vụ khiếu nại hình sự với âm mưu lưu thông truy cập trái phép.

Các khoản phí San Diego cáo buộc rằng Yastremskiy, Suvorov, Chiu, Wang, Delpiero, Pavolvich, Burak và Storchak đã điều hành một thẻ phân phối thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ bị đánh cắp quốc tế g với các hoạt động từ Ukraine, Belarus, Estonia, Trung Quốc, Philippines và Thái Lan. Các cáo buộc cáo buộc rằng mỗi bị cáo bán thông tin thẻ tín dụng và thẻ nợ bị đánh cắp. Bản cáo trạng của Yastremskiy cáo buộc rằng ông đã thu được hơn 11 triệu đô la Mỹ từ hoạt động tội phạm này.

Những cáo trạng và khiếu nại này là kết quả của một cuộc điều tra bí mật kéo dài ba năm được thực hiện tại Văn phòng Hiện trường San Diego của Cơ quan Tình báo Hoa Kỳ

Tháng 5, Gonzalez, Suvorov và Yastremskiy cũng bị buộc tội trong một bản cáo trạng liên quan tại Tòa án quận phía bắc quận New York.

Các cáo buộc của New York cho biết cả ba đã tham gia vào một kế hoạch phức tạp để xâm nhập vào các mạng máy tính điều hành bởi chuỗi nhà hàng của Dave & Buster và đánh cắp số thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ từ ít nhất 11 địa điểm. Cụ thể, bản cáo trạng cáo buộc rằng các bị đơn đã truy cập trái phép vào các thiết bị đầu cuối đăng ký tiền mặt và cài đặt gói sniffers trên chúng.

Tại một địa điểm nhà hàng, sniffer gói dữ liệu thu được khoảng 5.000 thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, cuối cùng gây thiệt hại ít nhất 600.000 USD cho các tổ chức tài chính đã phát hành thẻ, DOJ cho biết.

Gonzalez hiện đang bị giam ở New York. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ Yastremskiy vào tháng 7 năm 2007 tại Thổ Nhĩ Kỳ khi ông đi đến đó trong kỳ nghỉ. Anh ta đã bị bắt giam ở đó kể từ đó, trong khi chờ giải quyết những cáo buộc của Thổ Nhĩ Kỳ, và Mỹ đã yêu cầu chính thức dẫn độ ông ta. Theo yêu cầu của DOJ, Suvorov đã bị Cảnh sát Liên bang Đức bắt giữ tại Frankfurt tháng 3 năm 2008 về tội San Diego khi ông đi nghỉ ở đó. Anh ta hiện đang bị giam giữ trong khi chờ giải quyết tố tụng dẫn độ.