Trang web

Hai bị kết án tù vì rửa tiền trực tuyến

Nhiều tuyến đường ở thủ đô hạn chế taxi, ôtô cá nhân trong 5 ngày

Nhiều tuyến đường ở thủ đô hạn chế taxi, ôtô cá nhân trong 5 ngày
Anonim

Hai Người Bulgaria đã bị kết án về vai trò của họ trong một chương trình rửa tiền trực tuyến thu về 1,2 triệu đô la Mỹ từ các cư dân Hoa Kỳ và gửi nó đến một nhóm tội phạm ở Đông Âu, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.

Ivaylo Vasilev Pletnyov và Nikolay Georgiev Minchev đã sử dụng eBay và các trang web khác để quảng cáo các loại xe và thuyền đắt tiền mà họ không sở hữu, DOJ cho biết.

Hai bị đơn và đồng phạm mưu đồ điều hành chương trình từ tháng 7 năm 2005 đến tháng 5 năm 2006, DOJ cho biết.

[Đọc thêm: Các dịch vụ truyền hình trực tuyến tốt nhất]

Khi nạn nhân bày tỏ sự quan tâm đến xe cộ hoặc tàu thuyền, họ được liên lạc trực tiếp bằng một e-mail từ một người bán có mục đích, DOJ nói. Các nạn nhân sau đó được hướng dẫn để chuyển khoản thanh toán qua eBay Secure Traders, một thực thể không có liên kết với eBay. Thương nhân an toàn EBay được cho là một dịch vụ tài khoản ký quỹ, nhưng thay vào đó, quỹ của các nạn nhân được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng ở Hungary, Slovakia, Cộng hòa Séc và Hy Lạp do Pletnyov, Minchev và đồng phạm của họ kiểm soát., 39 tuổi, ở Svishtov, Bulgaria, đã bị kết án hôm thứ tư tại Tòa án quận của Hoa Kỳ cho Quận Columbia đến bốn năm tù vì âm mưu cam kết rửa tiền. Ông cũng đã được lệnh phải trả $ 306,502 trong bồi thường. Pletnyov nhận tội vào ngày 15 tháng 1

Minchev, 45 tuổi, ở Sofia, Bulgaria, đã bị kết án từ 30 đến 30 tháng tù vì tội âm mưu gian lận, và cũng được lệnh phải trả $ 270,444 trong bồi thường. Minchev đã nhận tội vào ngày 21 tháng 9 năm 2008.

Pletnyov và Minchev ban đầu bị buộc tội vào ngày 9 tháng 1 năm 2008, cùng với bốn bị cáo khác. DOJ tiếp tục làm việc với các đối tác nước ngoài tại Rumani và Ba Lan về các bị đơn còn lại.