Năm bị truy tố trong hoạt động tội phạm mạng dài hạn

Các công tố viên New York đã truy tố 5 người đàn ông Đông Âu hôm thứ Hai trong một hoạt động gian lận thẻ tín dụng rộng rãi đã khiến các bị cáo ít nhất 4 triệu USD từ một số số thẻ bị đánh cắp 95.000. Giai đoạn thứ ba của một cuộc điều tra kéo dài bốn năm liên quan đến các cơ quan thực thi pháp luật ở Mỹ, Cộng hòa Séc, Hy Lạp và Ukraine, theo thông tin được đưa ra bởi Văn phòng luật sư quận Manhattan.

Tổng cộng có 17 bị đơn đã bị truy tố, mặc dù năm bị đơn cuối cùng chỉ được tiết lộ trong tuần này do các thủ tục dẫn độ.

[Đọc thêm: Cách xóa phần mềm độc hại khỏi PC Windows của bạn]

Chi tiết về vụ việc cung cấp thêm bằng chứng cho sự tồn tại ce của một nền kinh tế ngầm tinh vi, với tội phạm mạng chuyên về các khía cạnh cụ thể của gian lận trong một chuỗi các hoạt động tội phạm. Tin tặc ăn cắp số thẻ tín dụng, bán chúng cho những người đàn ông trung gian chuyên chuyển đổi những tài khoản đó thành tiền mặt và hàng hóa bằng nhiều phương pháp rửa tiền.

Các công tố viên cáo buộc các bị cáo đã tham gia vào một tổ chức được gọi là Nhóm tội phạm tốc hành Western Express, trộm cắp và sau đó bán số thẻ tín dụng trên diễn đàn Internet được gọi là các trang web thẻ, nơi các tội phạm khác có thể mua các vùng dữ liệu bị đánh cắp. Các tội ác chi tiết trong bản cáo trạng bao gồm giai đoạn từ tháng 11 năm 2001 đến tháng 8 năm 2007.

Một phần của lừa đảo cũng liên quan đến việc tuyển người để bán các mặt hàng mua bằng thẻ tín dụng bị đánh cắp qua eBay. Một số bị cáo sau đó sẽ rửa tiền thông qua các đồng tiền kỹ thuật số vô danh bao gồm Egold và Webmoney, các công tố viên nói.

Viatcheslav Vasilyev, 33 tuổi, Nga, và Vladimir Kramarenko, 31 tuổi, bị truy tố về tội tham nhũng của doanh nghiệp. phạt tối đa 25 năm tù;

Vasilyev, người đi theo biệt danh "TheViver", và Kramarenko, được biết đến với cái tên "Inexwor", một kẻ phạm tội với một hình phạt tối đa bốn năm, và tội ăn cắp lớn, rửa tiền, chiếm hữu tài sản bị đánh cắp và âm mưu. "và" Envisor, "đều bị bắt vào tháng 7 năm 2008 tại Cộng hòa Séc và bị dẫn độ sang Mỹ tuần trước.

Một bị đơn thứ ba, 23 tuổi Egor Shevelev của Ukraine, bị bắt vào tháng 5 năm 2008 tại Hy Lạp. Ông bị truy tố về những cáo buộc tương tự như Vasilyev và Kramarenko, và cũng bị kết tội với việc chiếm hữu hình sự của tài sản bị đánh cắp.

Hai bị cáo vẫn còn lớn: Dzimitry Burak, 26 tuổi, Belarus, và Oleg Kovelin, 28 tuổi, Moldova. Họ cũng bị truy tố về những cáo buộc tương tự với Vasilyev và Kramarenko.