Tiền tệ Internet bị buộc tội Rửa tiền

E-Gold, một dịch vụ thanh toán dựa trên nền Internet và ba chủ sở hữu đã nhận tội về các tội hình sự liên quan đến rửa tiền, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết hôm thứ 2.

E-Gold, có trụ sở tại Nevis, West Indies, và liên kết của Gold & Silver Reserve mỗi người nhận tội tại Tòa án quận Columbia của quận Columbia để âm mưu tham gia vào việc rửa tiền và âm mưu để điều hành một cơ sở kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép Douglas Jackson, 51 tuổi của Melbourne, Florida, giám đốc chính của E-Gold Giám đốc điều hành của Gold & Silver Reserve, nhận trách nhiệm với cáo buộc, DOJ cho biết trong một tuyên bố

Hai giám đốc cao cấp của E-Gold, Barry Downey, 48 tuổi, Baltimore, và Reid Jackson, 45 tuổi, nhận tội vi phạm về tội phạm o f Luật Quận Columbia có liên quan đến hoạt động kinh doanh chuyển tiền mà không có giấy phép. E-Gold, Gold & Silver Reserve và ba giám đốc công ty đã bị buộc tội trong một bản cáo trạng do một bồi thẩm đoàn liên bang trả lại vào tháng 4 năm 2007. Douglas Jackson, trong một bài đăng trên nhật báo Monday, đã tuyên bố thay đổi đối với thỏa thuận người sử dụng E-Gold, bao gồm cả tạm ngừng các tài khoản mới ở đó. Công ty cũng sẽ yêu cầu người dùng chỉ có một tài khoản, ông viết. "Một lỗ hổng thiết kế trong dịch vụ" khiến cho e-gold khó tiêu hủy người sử dụng một cách hiệu quả, vì lạm dụng hình sự của hệ thống. "Jackson gọi E-Gold thành công hơn hầu hết các đối thủ, nhưng cũng thừa nhận những vấn đề với dịch vụ. Một vấn đề là sự thất bại của E-Gold trong việc chuyển đổi từ một máy nghe nhạc cận biên cho những người áp dụng sớm vào một tổ chức tôn trọng được lồng ghép vào dòng chính tài chính toàn cầu. "Sự thất bại của E-gold cho đến nay là kết quả của nhiều yếu tố nhưng nguyên nhân gốc rễ là những sai sót về thiết kế trong việc tạo ra và cung cấp logic tài khoản dẫn đến kết quả không may của sự dễ bị tổn thương để lạm dụng hình sự.Được lạm dụng hình sự của hệ thống e-gold, "

E-Gold và Gold & Silver Reserve có thể bị phạt 3,7 triệu đô la Mỹ khi kết án tử hình. Douglas Jackson phải đối mặt với án phạt tối đa là 20 năm và phạt 500.000 đô la Mỹ đối với tội danh âm mưu tham gia rửa tiền, và một bản án 5 năm và phạt 250.000 đô la Mỹ đối với hoạt động của một cơ quan tiền tệ không có giấy phép, Downey và Reid Jackson đều phải đối mặt với án tù tối đa là 5 năm và phạt tiền 25.000 đô la. E-Gold và Gold & Silver Reserve cũng đồng ý thu về 1,75 triệu đô la. Bồi thẩm cho tất cả các bị cáo đã được lên kế hoạch cho ngày 20 tháng 11.

Là một phần của thỏa thuận biện hộ, các doanh nghiệp sẽ tạo ra một chương trình phát hiện rửa tiền toàn diện, đòi hỏi phải xác minh khách hàng và báo cáo về hoạt động đáng ngờ, DOJ cho biết.

Theo luật của Hoa Kỳ và Quận Columbia, hoạt động của E-Gold được yêu cầu phải được cấp phép và đăng ký như một cơ sở kinh doanh chuyển tiền. Tuy nhiên, theo những thông tin trong các tài liệu yêu cầu, nó đã không đăng ký với chính phủ liên bang hoặc có giấy phép tại District of Columbia.

Việc thiếu giám sát và các thủ tục bắt buộc tạo ra một bầu không khí nơi bọn tội phạm có thể sử dụng "e-gold, "Đô la Mỹ cho hay E-Gold cung cấp dịch vụ tiền tệ kỹ thuật số tại E-gold.com và Omnipay.com. Người dùng không phải cung cấp thông tin cá nhân, và E-Gold tiếp tục cho phép mở tài khoản mà không cần xác minh danh tính người sử dụng, mặc dù biết rằng "e-gold" đang được sử dụng cho hoạt động tội phạm, bao gồm khai thác trẻ em, lừa đảo đầu tư, lừa đảo và đánh cắp nhận dạng, DOJ cho biết. E-Gold đã chỉ định những nhân viên không có kinh nghiệm trước để theo dõi hàng trăm nghìn tài khoản cho hoạt động tội phạm, cơ quan này cho biết.