Người xử lý thanh toán qua cờ bạc phải đối mặt với phí

đã xử lý hơn 350 triệu đô la Mỹ trong các khoản thanh toán cờ bạc trên Internet bất hợp pháp đã bị truy tố về gian lận ngân hàng và các hành vi phạm tội khác, Bộ Tư pháp Mỹ công bố hôm thứ Năm. và tháng 6 năm 2009, DOJ cho biết trong một thông cáo báo chí. Cư dân Canada Rennick, 34 tuổi, bị kết án hôm thứ tư tại Tòa án quận Hoa Kỳ cho Quận Nam New York, đã bị buộc tội mỗi một âm mưu lừa đảo ngân hàng, âm mưu tham gia rửa tiền và âm mưu điều hành một doanh nghiệp cờ bạc bất hợp pháp.

Nếu bị kết tội, Rennick phải đối mặt với thời hạn tối đa là 30 năm tù và phạt $ 1 triệu tiền phạt gian lận ngân hàng, 20 năm tù và phạt $ 500,000 tiền phạt, và năm năm tù giam và phạt $ 250,000 về phí cờ bạc. Bản cáo trạng cũng tìm cách tịch thu khoảng 565,9 triệu đô la, đại diện cho số tiền Rennick bị cáo buộc thu được trong các cuộc đánh bạc bất hợp pháp và các mưu đồ gian lận ngân hàng.

[Đọc thêm: Các dịch vụ truyền hình trực tuyến tốt nhất]

Rennick mở tài khoản ngân hàng dưới nhiều tên công ty, bao gồm KJB tài chính, dịch vụ tài khoản và kiểm tra thanh toán tài chính, DOJ nói. Ông và các đồng tác giả tuyên bố sai rằng các tài khoản sẽ được sử dụng cho các mục đích như phát hành kiểm tra giảm giá, kiểm tra hoàn tiền, kiểm tra tài trợ, kiểm tra chi nhánh và xử lý biên chế nhỏ, DOJ cho biết. các tài khoản để nhận tiền từ các công ty cờ bạc Internet ngoài nước cung cấp poker, blackjack, slots và các trò chơi casino khác. Rennick và các đồng tác giả của ông sau đó đã giải ngân các khoản tiền đó bằng séc cho các cư dân Hoa Kỳ tìm cách rút tiền thắng cược của họ, DOJ cho biết.

Rennick và các đồng phạm của ông cung cấp thông tin sai lệch cho các ngân hàng Mỹ về mục đích của các tài khoản. xử lý kiểm tra cờ bạc trên Internet là bất hợp pháp ở Mỹ, DOJ cho biết.